Лондон — мировая столица отмывания денег

Лондон - глобальная столица отмывания средств

Интернациональная организация Transparency International опубликовала доклад о конкретной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и жульнических схемах отмывания «запятанных» средств.

Основываясь на исследовании земляного кадастра и отчетах отдела по борьбе с коррупцией городской милиции, специалисты организации выявили схемы, по которым на коррупционные доходы со всего мира покупаются дорогие дома и участки земли в Лондоне.

Transparency International советует английским властям сделать неотклонимым раскрытие информации о реальном покупателе недвижимости при занесении информации о сделках в кадастр.

Вершина айсберга

По данным организации, практически 37 тыс. объектов недвижимости в столице Англии принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Английских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси и в других «налоговых гаванях».

Цена этих объектов в среднем составляет 1,5 млн фунтов (2,3 млн баксов), а самые дорогие из их оцениваются в 9 млн фунтов (практически 14 млн баксов).

Transparency International подразумевает, что львиная толика приобретенных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от нелегальной деятельности — коррупции и отмывания средств.

Доказанными является только маленькая часть схожих случаев, «вершина айсберга», как говорят об этом создатели доклада.

С 2004 года в поле зрения английской милиции попали сделки с недвижимостью только на 180 млн фунтов, заключенные в интересах лиц, находившихся под уголовным преследованием.

Для сопоставления — исключительно в 2013 году компании, зарегистрированные на Английских Виргинских островах, приобрели в Лондоне недвижимости практически на 4 млрд фунтов! В целом объем «отмытых» в Британии криминальных средств оценивался в том году Управлением по денежному регулированию и надзору (сейчас расформированным) в сумму от 23 до 57 миллиардов фунтов стерлингов.

Милиция утверждает, что 75% недвижимости, принадлежащей лицам, в отношении которых ведется уголовное расследование по обвинениям в коррупции, формально находятся в принадлежности подставных офшорных компаний.

Коррупционная недвижимость

Газета Independent вынесла материал о докладе Transparency International на первую полосу собственного номера в среду, предположив, что Лондон сейчас можно именовать «мировой столицей отмывания средств».

«Млрд фунтов бесчестно заработанных средств отмываются правонарушителями и зарубежными бюрократами, которые приобретают дорогостоящую лондонскую недвижимость через подставные офшорные компании», — резюмирует Independent.

Журналист газеты Джон Армитадж особо отмечает, что убитый в прошлую пятницу русский оппозиционер Борис Немцов не раз выражал свое разочарование тем, что власти Англии не решают достаточных усилий, чтоб пресечь поток коррупционных средств в свою страну.

Многоступенчатую схему покупки английской недвижимости на «грязные» доходы Independent иллюстрирует на примере Рф:

1. Коррумпированный бюрократ ворует 30 миллионов фунтов у русских налогоплательщиков. Ему необходимо упрятать средства стремительно, чтоб их нельзя было отследить.

2. Он находит английского бухгалтера, который делает сеть компаний в офшорных зонах — от Маврикия и Сейшел до Джерси. Для того, чтоб держать имя обладателя в тайне, употребляются подставные директора и акционеры.

3. Средства передвигаются меж компаниями, находящимися в различных офшорах. Отследить их происхождение с каждым разом становится все сложнее.

4. В конце концов бюрократ употребляет одну из подставных офшорных компаний для покупки дома в Белгравии либо Найтсбридже — самых популярных районах Лондона. В документации в качестве покупателя всюду проходит название компании.

5. Сейчас средства вложены накрепко и анонимно. Навряд ли с ними что-то произойдет, разве что стоимость недвижимости будет год от года расти.

Прозрачный призыв

Английское подразделение Transparency International запустило особый веб-сайт ukunmaskthecorrupt.org («Вскроем коррупцию») с интерактивной картой Лондона, на котором ведет статистику подозрительной недвижимости в каждом районе городка.

Фаворитом в этом рейтинге, как и можно было ждать, является самый центр городка — Вестминстер (больше 11 тыс. объектов), за ним следуют Кенсингтон и Челси (около 6 тыс.) и Кэмден (2 тыс.).

Гостей веб-сайта призывают подписать петицию к властям Англии и всем политическим партиям с призывом ужесточить законодательство в сфере сделок с недвижимостью и обязать офшорные компании открывать собственных реальных хозяев.

Кроме этого общего требования Transparency International определила 10 советов правительству Британии, органам по борьбе с коррупцией и властям английских заокеанских территорий.

Официальной реакции на эти советы пока не последовало.